APARECE NUEVA CUENTA DE VLADIMIR CERRÓN POR MÁS DE 364 MIL SOLES
· * UN MILLÓN 600 MIL CONGELADOS. Fiscal Luis
Cárdenas pidió inmovilizar por hasta 12 meses el dinero hallado en dos cuentas
bancarias a nombre del exgobernador regional. Todo ello en el marco de una segunda
investigación por presunto lavado de activos.
El dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, no solo tiene una cuenta en Interfondos (Interbank) con 1.2 millones de soles guardados. Las autoridades de la Sexta Fiscalía Penal de Huancayo también pusieron los reflectores sobre otro fondo abultado que Cerrón registra en el banco BBVA; es por eso que también se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que congele el dinero. La Fiscalía que investiga otro caso de lavado de activos temía que ese fondo —presuntamente de origen ilícito— llegue a ser resguardado en paraísos fiscales fuera del país.
El pedido de la Fiscalía se
formalizó a través del Oficio 493-2021, donde el fiscal Luis Cárdenas solicitó
al superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza Chiroque, disponer el
congelamiento administrativo de los fondos de la cuenta del BBVA por S/364,796,
además de la ya conocida de Interfondos por S/1′253,074, justificando su
requerimiento en el inicio de una segunda investigación.
Fuentes de la SBS detallaron a
Perú21 que el fiscal Luis Cárdenas Moreno hizo el pedido de congelamiento de
fondos el 6 de julio, un día antes que la procuradora anticorrupción de Junín,
Nora Flores, solicitara al Ministerio Público incluir a Cerrón en la
investigación por la organización criminal Los Dinámicos del Centro.
Al conocerse el pedido de la
Procuraduría, Vladimir Cerrón acudió el 8 de julio a una agencia bancaria
intentando retirar más de un millón de soles; sin embargo, no pudo hacerlo pues
la medida ya era vigente.
POCO SUSTENTO
En documentos oficiales a los que
accedió Perú21, se advierten que el modus operandi de Cerrón habría sido
utilizar el sistema financiero para efectuar “actos propios del lavado de
activos, como es de la trasferencia”. “Es decir, apertura cuentas bancarias a
efectos de incorporar al sistema financiero dinero cuyos orígenes en estos
momentos se presumen ser ilícitos, dado que la información económica que este
habría brindado ante la Sunat no sustentarían los depósitos que éste habría
efectuado en diversas entidades bancarias”, se indica.
En el informe de inteligencia
017-2021-DAQ-UIF-SBS también se advierte de posibles movimientos sospechosos
que pudiera hacer Cerrón en caso de que no se tome las medidas necesarias.
En otro documento se aprecia que
“la medida de congelamiento resulta importante con el fin de proseguir con las
investigaciones realizadas, solicito a usted que en el marco del uso de sus
facultades proceda a disponer el congelamiento administrativo de los fondos por
un plazo de 12 meses”, indica el fiscal.
LAS VISITAS A LOS PARAÍSOS
La hipótesis de la Fiscalía para
congelar los fondos de Cerrón no es descabellada. Se basaría en los viajes
realizados cuando fue gobernador regional de Junín.
El líder de Perú Libre viajó a Panamá del 12 al 21 de julio de 2011, según detalla la ficha de movimiento migratorio al que accedió Perú21.
Esto ya había sido advertido por
este diario en mayo. En su momento, la misma Fiscalía solicitó información a
Panamá, vía cooperación internacional, para constatar si Cerrón abrió alguna
cuenta offshore. También notificaron al Gobierno Regional de Junín para
informar si dicho viaje se realizó de manera oficial cuando era autoridad.
TENGA EN CUENTA:
Este diario buscó la versión de
Cerrón. Pese a que se le llamó al número celular que usa habitualmente y se le
envió mensajes, no hubo respuesta.
En Lima, el fiscal Richard Rojas
inició otra investigación por lavado de activos contra los que resulten
responsables. Además, ha solicitado información a la fiscal del caso Los
Dinámicos del Centro. (Perú 21)
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