CONTRALORÍA AHORA ACCEDERÁ A SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA  DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIGADOS -     *  Entró en vigencia Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de información ante entidades bancarias y a la administración tributaria. -      *  Acceso a información confidencial permitirá recabar evidencias sobre presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros. La Contraloría General aprobó la Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de información ante las entidades bancarias y los órganos de la Administración Tributaria. De esta manera, se accederá al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno, cuando existan indicios de que están involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión...

CONTRALORÍA PLANTEA LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA * Institución presenta proyecto ante el Congreso. La Contraloría General de la República presentó ante el Congreso un proyecto de ley para establecer mecanismos destinados a la ejecución del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria a funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno que manejen fondos estatales.. La iniciativa busca establecer normas y disposiciones sobre ambos mecanismos, tras la aprobación de la ley 31507, mediante la cual se modificó la Constitución en los temas mencionados. Así, se dispone modificar la cuarta disposición final de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. Se indica, en tal sentido, que “el contralor general de la República está facultado a requerir la entrega de la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, correspondiente a los funcionarios y servidores públicos, cuy...